PREVENÇÃO DE FRAUDE – PEP & Sanctions - Análise de Fraudes

Salário: R$ 3.266,25

Modalidade: Presencial

Local de Trabalho: Lapa de Baixo – São Paulo/SP

Sobre a oportunidade:

Se você é uma pessoa analítica, detalhista e possui interesse na área de Prevenção a Crimes Financeiros, esta oportunidade pode ser para você.

Como Analista FinCrime – PEP & Sanctions, você atuará em operações relacionadas à análise de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), Sanções e Compliance, contribuindo para tomadas de decisão assertivas e alinhadas às políticas internas da companhia.

Principais Responsabilidades

• Análise PEP (Pessoas Politicamente Expostas):
• Revisar alertas gerados por possíveis correspondências em bases globais e locais de PEP;
• Analisar informações cadastrais para identificar potenciais exposições PEP;
• Realizar pesquisas complementares utilizando informações como ocupação e empregador;
• Escalar casos confirmados ou potenciais para a equipe interna de FinCrime;
• Aprovar falsos positivos mediante evidências e documentação adequada;
• Manter registros claros e precisos das investigações realizadas.
• Análise de Sanções:
• Revisar alertas relacionados a nomes, palavras-chave, localidades e transações;
• Analisar clientes e transações utilizando bases globais de sanções;
• Validar possíveis correspondências por meio de dados complementares, como data de nascimento e identificadores relacionados;
• Escalar casos confirmados para a equipe interna de FinCrime;
• Encerrar alertas classificados como falsos positivos com justificativa adequada;
• Garantir a documentação e manutenção dos registros conforme padrões operacionais e SLAs.

Jornada de Trabalho

• Carga horária de 6h20 por dia;
• Escala 6x1 (6 dias trabalhados e 1 folga variável).

Requisitos

• Ter 18 anos ou mais;
• Ensino médio completo;
• Ensino superior cursando ou concluído será considerado diferencial;
• Pacote Office básico;
• Inglês avançado ou fluente (CEFR C1/C2);
• Residir em São Paulo;
• Para candidatos do sexo masculino, estar em situação regular com o serviço militar obrigatório;
• Experiência prévia em serviços financeiros, prevenção à fraude, Compliance, FinCrime ou áreas correlatas será um diferencial.

Benefícios

• Programa de Idiomas;
• Plano de Carreira com recrutamento interno após 3 meses de empresa;
• Parcerias educacionais com descontos de até 70%.
• Vale-refeição/alimentação;
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio combustível para colaboradores do turno noturno;
• Seguro de vida;
• Auxílio funeral.
• Plano de saúde;
• TotalPass;
• Auxílio-creche para crianças de até 4 anos;
• Apoio psicológico e iniciativas de bem-estar;
• Sessões de massagem; espaços de convivência, sala de jogos, karaokê e sala de cinema.